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672  Resultados para la búsqueda   COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ABROGADO) (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2016) ARTÍCULO 180 Para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad el indiciado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigació...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 09/04/2026) ARTÍCULO 32-B Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes: I. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 09/04/2026) ARTÍCULO 32-B TER Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 09/04/2026) ARTÍCULO 40-A El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a que se refiere la fracción III del artículo 40 de est...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 09/04/2026) ARTÍCULO 84-A Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E, 40-A, 14...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 09/04/2026) ARTÍCULO 141 Las personas contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 142 de este Código, en alguna de las formas siguientes: ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 09/04/2026) ARTÍCULO 145 Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de eje...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 09/04/2026) ARTÍCULO 156-BIS La autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su no...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY ADUANERA (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2025) ARTÍCULO 86-A Estarán obligados a garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía, quienes: I. Efectúen la importación definitiva de mercancías y declaren en el pedimento un valor inferior al ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 3 Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Cliente, en plural o singular, a las personas físicas y morales que utilizan los servicios que prestan las Sociedades Financieras Populares y las ...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ARTÍCULO 23 El Ministerio Público, por conducto del Procurador General de Justicia, podrá solicitar información a las instituciones de crédito respecto de las operaciones a que hace referencia el Artículo 46 de l...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ABROGADA) (ÚLTIMA REFORMA 26/07/2024) ARTÍCULO 24 El Juez que conozca de un procedimiento de extinción de dominio, de oficio o a petición del Agente del Ministerio Público en términos del artículo 33 de esta Ley, podrá requerir información o document...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ARTÍCULO 16 La persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: I. Determinar política, criterios y prioridades instituci...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 21/11/2025) ARTÍCULO 14 Son facultades del Pleno del Tribunal: I. Presentar ante el Congreso del Estado de Baja California Sur, las Iniciativas de Ley o Iniciativas de Decreto para modificar diversos ordenamientos que est...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 21/11/2025) ARTÍCULO 113 Son atribuciones del Consejo de la Judicatura: I. Con excepción de Magistradas y Magistrados; nombrar a Jueces, y demás servidores públicos del Poder Judicial que señale la Ley y permita el presupu...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE (abrogada) ARTÍCULO 25 El juez que conozca de un procedimiento de extinción de dominio, sea de oficio o a petición del agente del ministerio público, en los términos señalados en el artículo 33 de esta Ley, podrá requerir i...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ÚLTIMA REFORMA 25/06/2019) ARTÍCULO 7 PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en las averiguaciones previas o carpetas de inve...
LEGISLACIÓN DE COLIMA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA (ABROGADA) (ÚLTIMA REFORMA 01/03/2016) ARTÍCULO 12. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere: I. En las investigaciones para la prevención de los delitos que realicen ...
LEGISLACIÓN DE COLIMA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA (ABROGADA) (ÚLTIMA REFORMA 01/03/2016) ARTÍCULO 79. INFORMACIÓN FINANCIERA El Juez, de oficio o a petición del Ministerio Público, podrá requerir información o documentos del sistema financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional ...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS (ÚLTIMA REFORMA 30/12/2011) ARTICULO 426 LA SECRETARIA SOLO PODRA CONCERTAR, FORMALIZAR Y APLICAR EMPRESTITOS, FINANCIAMIENTOS O CREDITOS Y EN SU CASO, OTORGAR LA GARANTIA DEL ESTADO, CUANDO ESTEN CONTENIDOS EN EL PROGRAMA FINANCIERO ESTATAL...
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Tesis aislada Décima época Libro 59, Octubre de 2018 DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE PENSIONISSSTE. EL INFORME EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE BANSEFI, RENDIDO MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, TIENE PLENA EFICACIA Y ES IDÓNEO PARA ACREDITAR LA EXCEPCIÓN DE PAGO OPUESTA POR AQUÉL, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.
Tesis aislada Décima época Libro 53, Abril de 2018 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN UN PROCEDIMIENTO DE VISITA DOMICILIARIA. ES UN ACTO DE AUTORIDAD QUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO.
Tesis aislada Décima época Libro 52, Marzo de 2018 AUTO INICIAL DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL ADECUADA PARA CALIFICAR SI LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE ACTÚAN EN AUXILIO DE AUTORIDADES PENALES, MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, TIENEN LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.
Tesis aislada Décima época Libro 52, Marzo de 2018 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PRESTADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. EL COBRO DE LA CUOTA POR ESAS ACTIVIDADES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ES INCONSTITUCIONAL.
Tesis aislada Décima época Libro 51, Febrero de 2018 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO RETRANSMITE LA ORDEN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO PARA CUMPLIMENTAR LA INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DICTADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Tesis aislada Décima época Libro 51, Febrero de 2018 INFORMACIÓN RESERVADA. ASÍ DEBEN CLASIFICARSE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, TENDENTES A CORREGIR SUS CONTROLES INTERNOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO.
Jurisprudencia Décima época Libro 49, Diciembre de 2017 DERECHO POR LA EMISIÓN O RENOVACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO SOLICITADO POR LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS PARA OBTENER SU REGISTRO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA QUE LO PREVÉ, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
Tesis aislada Décima época Libro 47, Octubre de 2017 MERCADO DE VALORES. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN LOS QUE SE ALEGA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES SANCIONATORIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 390 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI LA RESOLUCIÓN RELATIVA SE EMITE DENTRO DE LOS 5 AÑOS ESTABLECIDOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESE NUMERAL.
Tesis aislada Décima época Libro 46, Septiembre de 2017 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE REVOCAR LA AUTORIZACIÓN A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA OPERAR COMO UNIÓN DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUAL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA).
Tesis aislada Décima época Libro 43, Junio de 2017 PRESCRIPCIÓN DEL PLAZO PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE EJERCER SUS FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE UNA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR, INICIA CUANDO SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.
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Precedente Séptima época No. 60 Julio 2016 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A LAS AUTORIDADES FISCALES RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS MISMOS.-
Jurisprudencia Séptima época No. 57 Abril 2016 NOTIFICACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS AUTORIDADES FISCALES A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES REVISORAS, EN TÉRMINOS DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO INCLUYE LOS OFICIOS QUE CONTIENEN LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS.-
Precedente Séptima época No. 56 Marzo 2016 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A LAS AUTORIDADES FISCALES RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS MISMOS.-
Precedente Séptima época No. 49 Agosto 2015 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A LAS AUTORIDADES FISCALES RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS MISMOS.-
Precedente Séptima época No. 47 Junio 2015 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A LAS AUTORIDADES FISCALES RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS MISMOS.-
Precedente Séptima época No. 41 Diciembre 2014 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A LAS AUTORIDADES FISCALES RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS MISMOS.-
Criterio Aislado Séptima época No. 40 Noviembre 2014 DISCREPANCIA FISCAL. SI LA AUTORIDAD PARA CONOCERLA SE BASA EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES AL AMPARO DE UNA REVISIÓN DE GABINETE, SE TRATA DE UNA DETERMINACIÓN CIERTA Y NO PRESUNTIVA DE INGRESOS.-
Criterio Aislado Séptima época No. 20 Marzo 2013. LEY DEL MERCADO DE VALORES. CORRESPONDE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ACREDITAR LA POSESIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA SI NO UBICA AL PRESUNTO INFRACTOR EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 363 DE LA LEY DE LA MATERIA.-
Criterio Aislado Séptima época No. 8 Marzo 2012. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES POR AUTORIDAD FISCAL. NO CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA, POR TANTO NO DEBE SER NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE, NI REUNIR LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-
Criterio Aislado Sexta época No. 39 Marzo 2011. INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS.- COMPETE A LA AUTORIDAD EJECUTORA GIRAR LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O BIEN A LA ENTIDAD FINANCIERA QUE CORRESPONDA PARA TAL EFECTO.-
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Autor Titulo Texto
PABLO ENRIQUE REYES REYES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EDITORIAL OXFORD PÁG. 106
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD tanto la constitución como la ley reglamentaria y la jurisprudencia, establecen que las normas de carácter general que pueden ser impugnadas vía el juicio de acción de inconstitucionalidad son aquell...
PABLO ENRIQUE REYES REYES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD MÉXICO 2000 EDITORIAL OXFORD PÁG.106
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD tanto la constitución como la ley reglamentaria y la jurisprudencia, establecen que las normas de carácter general que pueden ser impugnadas vía el juicio de acción de inconstitucionalidad son aquell...
ERICK CARVALLO YÁNEZ ENRIQUE LARA TREVIÑO FORMULARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CONTRATOS MERCANTILES EDITORIAL PORRÚA SEGUNDA EDICIÓN MÉXICO 2001 PÁG. 96, 97
CONTRATO DE AUTOFINANCIAMIENTO el autofinanciamiento es un sistema de comercialización, consistente en la integración de grupos de consumidores que aportan en forma periódica sumas de dinero, para ser administradas por un tercero ...
LOZANO MERAZ CECILIA. CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITOS DE LA DELINCUENCIA 0RGANIZADA. ÁNGEL EDITOR.2000. PÁGS. 12-62
DELINCUENCIA ORGANIZADA El combate a la Delincuencia o crimen organizado ah adquirido gran importancia en los últimos años, sobre todo en nuestro país, es el eslabón zanjar con este tipo de organizaciones, para ello contamos...
JOSÉ ARCE Y CERVANTES DE LAS SUCESIONES EDITORIAL PORRÚA SEXTA EDICIÓN MÉXICO 2001 PÁG. 147
FIDEICOMISO TESTAMENTARIO se llama fideicomiso testamentario al que se constituye sujetando sus efectos a la muerte del fideicomitente, lo que puede ser de dos maneras: el que el fideicomitente lo constituye en un testamento ...
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Título
RESOLUCION
ORDEN DE BUSCA, APREHENSIÓN Y DETENCIÓN DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA
SITUACIÓN JURIDICA ABUSO DE CONFIANZA
REPORTO
COLOCACIÓN DE VALORES
CONTRATO DE PRÉSTAMO DE VALORES
FIDEICOMISO
CONTRATO DE DEPÓSITO DE TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA AUMENTAR Y REDUCIR CAPITAL SOCIAL
MACROTÍTULOS DE ACCIONES PARA DEPOSITARSE EN UNA INSTITUCIÓN PARA LE DEPÓSITO DE VALORES
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Tipo Nombre Fecha de publicación Fecha de última reforma
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 30/12/2010
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL CAPITAL 06/02/2002
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 31/12/1994
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA HELENICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL CAPITAL 31/12/2005
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO-MARCO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA, RELATIVO A LA EJECUCION DE LA AYUDA FINANCIERA Y TECNICA Y DE LA COOPERACION ECONOMICA EN MEXICO, EN VIRTUD DEL REGLAMENTO "ALA" 28/02/2003
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